Преступная группировка задержана по подозрению в отмывании 101,7 миллиона долларов. криптовалюты

Публикация в группе: Сегодня в мире

Korea Times News сообщает: Таможенные органы Кореи заявили в понедельник, что раскрыли международную преступную группировку, обвиняемую в отмывании криптовалюты на сумму около 150 миллиардов вон (101,7 миллиона долларов США) через несанкционированную схему обмена иностранной валюты. По данным Корейской таможенной службы (KCS), трое граждан Китая были привлечены к уголовной ответственности за предполагаемые нарушения закона о валютных операциях. Подозреваемые предположительно отмыли 148,9 млрд вон в период с сентября 2021 года по июнь прошлого года, используя внутренние и зарубежные криптовалютные счета, а также счета в корейских банках, сообщает агентство. Власти заявили, что средства были переведены под видом законных расходов, таких как плата за косметическую операцию для иностранных граждан или расходы на обучение за границей для студентов. Чтобы избежать контроля со стороны финансовых органов, подозреваемые предположительно приобрели криптовалюту в нескольких странах, перевели ее на цифровые кошельки в Корее, конвертировали в корейские воны, а затем переправили деньги через многочисленные внутренние банковские счета.

-сообщило www.koreatimes.co.kr 2026-01-19 17:17:00