ЦБ РФ и Росфинмониторинг создают платформу для выявления россиян-мошенников, чьи карты используются для сомнительных операций. Об этом сообщил руководитель Службы финансового контроля и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.
Информация о таких лицах будет централизованно передана банкам для блокировки их деятельности.
— Система позволит кредитным организациям использовать информацию и принимать превентивные меры для предотвращения открытия карт частными лицами или ограничения отдельных банковских продуктов. Мы ожидаем, что в результате возможности дропперов и дропшипперов существенно снизятся», — сказал эксперт.
Дропперы, которые предоставляют карты для траты денег или незаконных транзакций, могут передавать средства аптекам, онлайн-казино, криптобиржам и другим веб-сайтам. Шабля в разговоре с РБК пояснил, что ЦБ уже наладил механизмы контроля операций с отдельными банками.
Адвокат Александр Хаминский заявил, что перевод денег на банковскую карту неизвестного лица, например, при совершении покупок на рынке, может привести к обвинениям в участии в финансировании экстремизма или терроризма.
В конце ноября резко возросло количество жалоб в ЦБ россиян, которых фактически отстранили от банковского обслуживания из-за включения в базу подозрительных операций. Пик таких запросов пришелся на июль-август после вступления в силу закона о приостановке переводов.
-сообщает vm.ru
#ЦБ #Росфинмониторинг #готовят #платформу #для #мониторинга #переводов #россиян
Читать, как было на самом деле:
МОСКВИЧ:
- Галерея пользователя
- Гостевая пользователя
Пока никто ничего не написал
0 Comments