!
Разработчик, предоставивший Gulagu.net видео пыток в исправительных учреждениях, вылетел во Францию | москвичи.net — происшествия
Ответ жителя Дагестана, о том что он якобы держал двух москвичей в рабстве.
Автомобили разворачиваются в опасной близости от пешеходного перехода через проезжую часть и трамвайные пути в районе Преображенской площади
На Киевском шоссе в ДТП пострадали 3 человека
ДТП на северо-востоке Москвы.
Конфуз в Шарике.
Задержанного в Дагестане активиста задержали на 10 суток | москвичи.net — происшествия
В Зеленограде инспекторы ГАИ провели урок по безопасности дорожного движения для школьников | москвичи.net — происшествия
Сообщается, что в Подмосковье на мусорном полигоне в Рошале произошел взрыв.
Склад боеприпасов времен ВОВ обнаружили при рытье траншеи на Складочной улице.
В отношении красноярского бизнесмена возбуждено новое дело о возбуждении уголовного дела | москвичи.net — происшествия
Привет, друзья!
Исмет Ибрагимов, крымский фигурант дела «Хизб ут-Тахрир», продлил срок содержания под стражей до 24 января. | москвичи.net — происшествия
Полицейские в Раменском задержали местного жителя, подозреваемого в 10 дачных кражах.
Пожар был потушен по адресу: ул. Угрешская, 8 — ВНИМАНИЕ | москвичи.net — происшествия
Next
Prev

Руководство ФСБ и МВД сможет принимать внесудебные решения о блокировке денежных переводов с карт и электронных кошельков, если операции совершаются с целью оплаты наркотических средств, финансирования терроризма и экстремистской деятельности, к которой, в том числе, относятся организация массовых беспорядков.


Законопроект с соответствующими изменениями разработал Росфинмониторинг, он вносит поправки в ряд законов в части противодействия финансированию терроризма и иных противоправных деяний.

Такие нормы будут распространяться и на операции, призванные профинансировать проведение публичных мероприятий с нарушением установленного порядка. Они могут привести «к массовым беспорядкам, погромам, поджогам, нарушению функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, иным аналогичным негативным последствиям», отмечают авторы проекта.

Как объясняется в пояснительной записке к законопроекту, эти изменения потребовались, так как для совершения указанных преступлений в подавляющем большинстве случаев используются счета или электронные кошельки, открытые на небольшой промежуток времени на подставных лиц или без прохождения идентификации клиента, что делает неэффективным их блокировку через суд.

Внесудебная блокировка операций будет действовать только 10 дней, «поскольку приостановление операций влечет ограничение прав граждан, связанных с пользованием и распоряжением принадлежащими им денежными средствами», объясняется в пояснительной записке к законопроекту. После истечения этого срока блокировка может продолжить действовать только по решению суда.

Решение о блокировке операций могут принимать руководители ФСБ, МВД и Росфинмониторинга, а также их заместители и отдельные руководители территориальных органов ФСБ и МВД. «При этом такое решение может быть принято только в нетерпящих отлагательства случаях, а являющиеся основанием для принятия указанного решения и имеющиеся в распоряжении уполномоченных государственных органов сведения должны быть «достаточными, предварительно подтвержденными и задокументированными», — описывается в пояснительной записке механика применения.

О блокировке операции в течение 24 часов силовики должны будут сообщить Генеральной прокуратуре. Ведомство сможет опротестовать решение о блокировке денежных переводов, если оно принималось с нарушением законодательства. Срок рассмотрения такого протеста составляет 48 часов.

Для блокировки операций или ее отмены ФСБ, МВД или Росфинмониторинг должны будут передавать свои решения в банки. Этот механизм будет работать по аналогии с предоставлением банкам перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, для блокировки принадлежащих им денежных средств или иного имущества.

Законопроект также предусматривает назначение судом ежемесячной выплаты для обеспечения жизнедеятельности лиц, чьи переводы заблокированы, и их членов семьи. Решение суда о блокировке операций не будет распространяться на транзакции, которые совершаются с целью оплата труда, налогов, сборов, штрафов, оплаты коммунальных платежей и т.п.

Авторы законопроекта ожидают, что в день по всей России будет приниматься около 17 решений о внесудебной блокировки операций, а в неделю — около 120. Для расчета использовались официальные статистические данные за 2019 и 2020 годы о числе выявленных преступлений из перечисленных областей. Исходя из количества кредитных организаций в год в каждую такую организацию будет поступать до 10 решений уполномоченных должностных лиц о приостановке операций. Авторы законопроекта учитывали, что в России на 14 сентября 2021 года насчитывалось 757 кредитных организаций, хотя по статистике ЦБ на 1 сентября 2021 года в России действует 375 кредитных организаций. В перечне Банка России о всех действующих когда-либо в России кредитных организациях, в том числе с отозванными лицензиями, числится 753 юрлица.

Первоисточник


0 Comments

Ваш адрес email не будет опубликован.